本公司董事会由产业界资深人士和学术专家组成，所有成员都拥有专业实力和丰富的产业经验或管理经验。根据自身的运营状况、业务模式和发展需求，每年定期进行审核并设定具体的多元化管理目标。
多元化政策之具体管理目标及达成情形
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类别
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2023年度管理目标
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2024年度新增与调整
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2023年度达成情形
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席次组成
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独立董事席次占全体董事席次1/2
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达成
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性别
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女性董事席次至少 2 席
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调整任一性别董事达董事席次1/3以上
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达成
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任期
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- 独立董事连续任期不宜逾3届，惟经公司治理暨提名委员会审查后连续任期得延长至4届
- 半数以上独立董事任期不超过3届
- 董事选任时年龄不超过74岁
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达成
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兼任情形
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- 兼任公司经理人之董事席次不超过1/3
- 独立董事不得兼任独立董事超过3家(即含本公司，最多4家)
- 独立董事不宜同时担任超过5家上市上柜公司之董事(含独立董事)或监察人
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新增非独立董事同时兼任公开发行公司董事不超过5家(即含本公司，最多6家)
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达成
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专业能力
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包含科技产业、技术研发、产业创新、财务会计、金融投资、企业永续 |
新增风险管理之专业能力
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达成
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参与程度
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无 |
新增董事出席率不低于80%
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达成
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2023年度董事会成员落实多元化之情形
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姓名
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职称
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性别
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年龄
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国籍
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独立董事任期年资
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3 年以下
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3-9年
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9年以上
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彭双浪
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董事长
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男 |
60-69
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中华民国 |
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V
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柯富仁
|
董事
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男 |
50-59
|
中华民国
|
|
V
|
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蔡娟娟
|
董事
|
女 |
70-79
|
中华民国
|
V
|
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| 黄汉州 |
董事
|
男 |
60-69 |
中华民国 |
V
|
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|
彭锦彬
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独立董事
|
男 |
70-79 |
中华民国 |
|
|
V
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| 程章林 |
独立董事
|
男 |
70-79 |
中华民国 |
|
V |
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| 卢秋玲 |
独立董事
|
女 |
60-69 |
中华民国 |
V
|
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|
| 韩静实 |
独立董事
|
女 |
50-59 |
中华民国 |
V
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姓名
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职称
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专业知识与技能
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科技产业
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技术研发
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产业创新
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财务会计
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金融投资
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企业永续
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风险管理
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彭双浪
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董事长
|
V
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|
V |
|
|
V
|
V
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柯富仁
|
董事
|
V
|
V |
V |
|
|
|
V
|
|
蔡娟娟
|
董事
|
V
|
V |
|
|
|
|
|
| 黄汉州 |
董事
|
V
|
|
V |
|
|
|
V |
|
彭锦彬
|
独立董事
|
V
|
|
|
V |
V |
|
|
| 程章林 |
独立董事
|
V
|
V |
V |
|
|
|
|
| 卢秋玲 |
独立董事
|
V
|
|
|
V |
V |
|
|
| 韩静实 |
独立董事
|
|
|
|
V |
V |
V
|
V
|
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| 姓名 |
职称 |
兼任其他公开发行公司独立董事家数
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兼任经理人身分
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|
彭双浪
|
董事长
|
0
|
V
|
|
柯富仁
|
董事 |
0 |
V |
|
蔡娟娟
|
董事 |
0 |
|
| 黄汉州 |
董事 |
0 |
|
|
彭锦彬
|
独立董事 |
1 |
|
| 程章林 |
独立董事 |
0 |
|
| 卢秋玲 |
独立董事 |
1 |
|
| 韩静实 |
独立董事 |
3 |
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独立董事与内部稽核主管及会计师之沟通方式
- 独立董事与会计师至少每季一次定期会议，会计师就当季财务报表查核或核阅结果以及其他相关法令要求之沟通事项进行报告，并针对有无重大调整分录或法令修订有无影响帐列情形进行交流；每年亦定期向独立董事进行法令或公报的更新，独立董事亦针对会计师提供之服务进行独立性评估；若遇有重大事项时得随时召集会议。
- 内部稽核主管与独立董事至少每季一次定期会议，就本公司内部稽核执行状况、内控运作情形及审计委员会信箱投书提出报告；若遇有重大事项时得随时召集会议。本公司内部稽核主管之任免，经审计委员会同意，并提董事会决议，稽核主管之绩效由审计委员会成员回馈绩效考评意见，再由董事长汇总考评意见及核定。
- 独立董事每年至少一次就相关议题单独与内部稽核主管及会计师进行沟通交流。
独立董事与会计师沟通情形摘要
2023年度主要沟通事项
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会议日期
|
会议性质
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沟通重点
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沟通情形及执行结果
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2023/2/7
|
审计委员会
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2022年度合并及个体财务报告查核结果报告
|
经审计委员会审阅，所有独立董事并无反对意见。
|
|
2023/4/26
|
审计委员会
|
2023年第一季合并财务报告核阅结果报告
|
经审计委员会审阅，所有独立董事并无反对意见。
|
| 2023/7/25 |
审计委员会
|
2023年第一季合并财务报告核阅结果报告 |
经审计委员会审阅，所有独立董事并无反对意见。 |
| 2023/10/30 |
审计委员会
(单独会议)
|
签证会计师与审计委员会之沟通报告 |
知悉，无其他建议事项。 |
| 2023/10/30 |
审计委员会 |
2023年第三季合并财务报告核阅结果报告 |
经审计委员会审阅，所有独立董事并无反对意见。 |
|
独立董事与内部稽核主管沟通情形摘要
2023年度主要沟通事项
|
会议日期
|
会议性质 |
沟通重点
|
沟通情形及执行结果
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2023/2/7
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审计委员会
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1. 2022年第四季稽核汇总报告
2. 2022年度「内部控制制度声明书」
|
经审计委员会审阅，所有独立董事并无反对意见。
|
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2023/4/26
|
审计委员会
|
1. 2023年第一季稽核汇总报告
2. 2022年下半年度自主检查执行情形报告
|
经审计委员会审阅，所有独立董事并无反对意见。 |
| 2023/07/25 |
审计委员会 |
2023年第二季稽核汇总报告 |
经审计委员会审阅，所有独立董事并无反对意见。 |
| 2023/10/30 |
审计委员会
(单独会议)
|
2023年上半年度自主检查执行情形报告 |
知悉，无其他建议事项。 |
| 2023/10/30 |
审计委员会
|
2023年第三季稽核汇总报告 |
经审计委员会审阅，所有独立董事并无反对意见。 |
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第六届任期：2022年6月17日至2025年6月16日，任期与委任之董事会届期相同。
2023年度主要沟通事项
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会议
日期
|
议案内容
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决议结果及成员意见
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委员
出席情形
|
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2023/2/7
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- 承认「内部控制制度声明书」
- 核准订定本公司预先核准非确信服务政策
- 核准2022年度财务报表
- 核准2023年度会计师服务项目暨公费
- 核准本公司投资设立越南子公司
- 核准本公司资金贷与子公司
- 核准子公司88858cc永利官网光电(上海)有限公司资金贷与
- 核准子公司88858cc永利官网智汇智能制造(苏州)有限公司之逾期应收非关系人帐款非属资金贷与
- 核准本公司为子公司88858cc永利官网光电(昆山)有限公司之银行额度出具保证
- 核准子公司88858cc永利官网光电(厦门)有限公司为本公司新增之银行额度出具保证
- 核准本公司对子公司康利投资股份有限公司与隆利投资股份有限公司增资
- 核准本公司投资能源专案公司之普通股
|
照案通过，并提请董事会决议
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全体出席
|
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2023/2/23
|
- 核准库藏股受领名册及转予分配(认购)数额
- 核准2022年度营业报告书及2023年度营运计画
- 核准2022年度盈余分派
- 核准本公司持股100%子公司达擎股份有限公司公开收购明达医学科技股份有限公司普通股股份
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照案通过，并提请董事会决议
|
全体出席
|
|
2023/4/26
|
- 核准2023年第一季合并财务报告
- 核准本公司之子公司资金贷与子公司88858cc永利官网光电(昆山)有限公司
- 核准本公司之子公司【88858cc永利官网光电(纳闽)股份有限公司、88858cc永利官网光电(苏州)有限公司、88858cc永利官网光电(厦门)有限公司与与88858cc永利官网光电(昆山)有限公司】间资金贷与
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照案通过，并提请董事会决议
|
全体出席
|
|
2023/7/25
|
- 核准2023年第二季合并财务报告
- 核准修正越南子公司投资架构
- 核准修正子公司88858cc永利官网光电(昆山)有限公司投资架构
- 核准本公司取消对子公司88858cc永利官网光电(昆山)有限公司之银行额度保证
- 核准修订「核决权限表」
|
照案通过，并提请董事会决议
|
全体出席
|
|
2023/10/2
|
核准本公司取得德国公司Behr-Hella Thermocontrol GmbH 100%股权 |
照案通过，并提请董事会决议。
|
全体出席
|
|
2023/10/30
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- 核准本公司与镎创显示科技股份有限公司签订产线建置合约
- 承认「2024年度稽核计划」
- 核准修订「内部控制制度」
- 核准2023年第三季合并财务报告
- 核准调整大陆子公司投资架构
- 核准子公司88858cc永利官网光电(上海)有限公司资金贷与智慧服务事业群子公司
- 核准本公司资金贷与智慧服务事业群子公司
- 核准本公司透过子公司88858cc永利官网宇沛永续科技股份有限公司间接增资友沛水务股份有限公司
- 核准本公司资金贷与子公司88858cc永利官网晶材股份有限公司
- 核准本公司成立购售电子公司
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除第7案需再行评估不予讨论及第10案部分内容修订外，余照案通过，并提请董事会决议。
|
全体出席
|
|
第五届任期：2022年6月17日至2025年6月16日，任期与委任之董事会届期相同。
2023年度主要沟通事项
|
会议日期
|
议案内容
|
决议结果及所有成员意见
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委员出席情形
|
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2023/2/7
|
- 核准修订「董事及功能性委员会委员薪酬办法」
- 「经营权转换保障办法」之适用人员选定
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照案通过，并提请董事会决议
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全体出席 |
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2023/2/23
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- 经理人持股规范
- 2022年董事及经理人薪酬
- 库藏股受领经理人名册及转予分配(认购)数额
|
照案通过，并提请董事会决议
|
全体出席
|
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2023/4/26
|
- 修订【高阶主管薪酬核决权限】
- 修订【经营权转换保障办法】及核准适用人员选定
|
照案通过，并提请董事会决议
|
全体出席
|
| 2023/7/25 |
- 2024年度高阶主管薪酬政策
- 经理人人事
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照案通过，并提请董事会决议 |
全体出席 |
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第二届任期：2022年6月17日至2025年6月16日，任期与委任之董事会届期相同。
2023年度主要沟通事项
|
会议日期
|
议案内容
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决议结果及所有成员意见
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委员出席情形
|
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2023/2/8
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报告事项
- 公司治理蓝图暨年度行事历报告
- 2022年度董事会、董事会成员个人及功能委员会内部绩效评估报告
- 独立董事之独立性情形报告
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洽悉，无其他建议事项
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全体出席 |
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讨论事项
- 核准修订「公司治理委员会组织规程」
- 核准修订「公司治理守则」
- 核准修订「董事绩效评估问卷」
|
照案通过，并提请董事会决议
|
全体出席
|
|
2023/2/23
|
讨论事项
核准通过高阶经理人人事 |
照案通过，并提请董事会决议
|
全体出席 |
|
2023/7/25
|
报告事项
- 风险管理报告
- MSCI ESG Rating
|
洽悉，无其他建议事项
|
全体出席
|
| 2023/10/15 |
讨论事项
- 有关法规遵循与因应措施
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照案通过，并提请董事会决议 |
全体出席 |
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第一届任期：2024年3月11日至2025年6月16日，任期与委任之董事会届期相同。
2024年度主要沟通事项
|
会议日期
|
议案内容
|
决议结果及所有成员意见
|
委员出席情形
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2024/5/29
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- 例行性报告
- DJSI进度、永续物料政策、经济部以大带小专案、SBTi 目标、2023永续报告书说明等专案进度报告
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洽悉
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全体出席 |
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