本公司董事會由產業界資深人士和學術專家組成，所有成員都擁有專業實力和豐富的產業經驗或管理經驗。根據自身的運營狀況、業務模式和發展需求，每年定期進行審核並設定具體的多元化管理目標。
多元化政策之具體管理目標及達成情形
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類別
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2023年度管理目標
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2024年度新增與調整
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2023年度達成情形
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席次組成
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獨立董事席次占全體董事席次1/2
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達成
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性別
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女性董事席次至少 2 席
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調整任一性別董事達董事席次1/3以上
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達成
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任期
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- 獨立董事連續任期不宜逾3屆，惟經公司治理暨提名委員會審查後連續任期得延長至4屆
- 半數以上獨立董事任期不超過3屆
- 董事選任時年齡不超過74歲
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達成
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兼任情形
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- 兼任公司經理人之董事席次不超過1/3
- 獨立董事不得兼任獨立董事超過3家(即含本公司，最多4家)
- 獨立董事不宜同時擔任超過5家上市上櫃公司之董事(含獨立董事)或監察人
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新增非獨立董事同時兼任公開發行公司董事不超過5家(即含本公司，最多6家)
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達成
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專業能力
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包含科技產業、技術研發、產業創新、財務會計、金融投資、企業永續 |
新增風險管理之專業能力
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達成
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參與程度
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無 |
新增董事出席率不低於80%
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達成
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2023年度董事會成員落實多元化之情形
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姓名
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職稱
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性別
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年齡
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國籍
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獨立董事任期年資
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3 年以下
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3-9年
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9年以上
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彭双浪
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董事長
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男 |
60-69
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中華民國 |
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V
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柯富仁
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董事
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男 |
50-59
|
中華民國
|
|
V
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蔡娟娟
|
董事
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女 |
70-79
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中華民國
|
V
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| 黃漢州 |
董事
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男 |
60-69 |
中華民國 |
V
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彭錦彬
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獨立董事
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男 |
70-79 |
中華民國 |
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V
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| 程章林 |
獨立董事
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男 |
70-79 |
中華民國 |
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V |
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| 盧秋玲 |
獨立董事
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女 |
60-69 |
中華民國 |
V
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| 韓靜實 |
獨立董事
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女 |
50-59 |
中華民國 |
V
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姓名
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職稱
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專業知識與技能
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科技產業
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技術研發
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產業創新
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財務會計
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金融投資
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企業永續
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風險管理
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彭双浪
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董事長
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V
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V |
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V
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V
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柯富仁
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董事
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V
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V |
V |
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|
V
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蔡娟娟
|
董事
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V
|
V |
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| 黃漢州 |
董事
|
V
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V |
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|
V |
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彭錦彬
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獨立董事
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V
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V |
V |
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| 程章林 |
獨立董事
|
V
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V |
V |
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| 盧秋玲 |
獨立董事
|
V
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|
|
V |
V |
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| 韓靜實 |
獨立董事
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V |
V |
V
|
V
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| 姓名 |
職稱 |
兼任其他公開發行公司獨立董事家數
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兼任經理人身分
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彭双浪
|
董事長
|
0
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V
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柯富仁
|
董事 |
0 |
V |
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蔡娟娟
|
董事 |
0 |
|
| 黃漢州 |
董事 |
0 |
|
|
彭錦彬
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獨立董事 |
1 |
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| 程章林 |
獨立董事 |
0 |
|
| 盧秋玲 |
獨立董事 |
1 |
|
| 韓靜實 |
獨立董事 |
3 |
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獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通方式
- 獨立董事與會計師至少每季一次定期會議，會計師就當季財務報表查核或核閱結果以及其他相關法令要求之溝通事項進行報告，並針對有無重大調整分錄或法令修訂有無影響帳列情形進行交流；每年亦定期向獨立董事進行法令或公報的更新，獨立董事亦針對會計師提供之服務進行獨立性評估；若遇有重大事項時得隨時召集會議。
- 內部稽核主管與獨立董事至少每季一次定期會議，就本公司內部稽核執行狀況、內控運作情形及審計委員會信箱投書提出報告；若遇有重大事項時得隨時召集會議。本公司內部稽核主管之任免，經審計委員會同意，並提董事會決議，稽核主管之績效由審計委員會成員回饋績效考評意見，再由董事長匯總考評意見及核定。
- 獨立董事每年至少一次就相關議題單獨與內部稽核主管及會計師進行溝通交流。
獨立董事與會計師溝通情形摘要
2023年度主要溝通事項
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會議日期
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會議性質
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溝通重點
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溝通情形及執行結果
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2023/2/7
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審計委員會
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2022年度合併及個體財務報告查核結果報告
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經審計委員會審閱，所有獨立董事並無反對意見。
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|
2023/4/26
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審計委員會
|
2023年第一季合併財務報告核閱結果報告
|
經審計委員會審閱，所有獨立董事並無反對意見。
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| 2023/7/25 |
審計委員會
|
2023年第一季合併財務報告核閱結果報告 |
經審計委員會審閱，所有獨立董事並無反對意見。 |
| 2023/10/30 |
審計委員會
(單獨會議)
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簽證會計師與審計委員會之溝通報告 |
知悉，無其他建議事項。 |
| 2023/10/30 |
審計委員會 |
2023年第三季合併財務報告核閱結果報告 |
經審計委員會審閱，所有獨立董事並無反對意見。 |
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獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要
2023年度主要溝通事項
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會議日期
|
會議性質 |
溝通重點
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溝通情形及執行結果
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2023/2/7
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審計委員會
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1. 2022年第四季稽核彙總報告
2. 2022年度「內部控制制度聲明書」
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經審計委員會審閱，所有獨立董事並無反對意見。
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2023/4/26
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審計委員會
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1. 2023年第一季稽核彙總報告
2. 2022年下半年度自主檢查執行情形報告
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經審計委員會審閱，所有獨立董事並無反對意見。 |
| 2023/07/25 |
審計委員會 |
2023年第二季稽核彙總報告 |
經審計委員會審閱，所有獨立董事並無反對意見。 |
| 2023/10/30 |
審計委員會
(單獨會議)
|
2023年上半年度自主檢查執行情形報告 |
知悉，無其他建議事項。 |
| 2023/10/30 |
審計委員會
|
2023年第三季稽核彙總報告 |
經審計委員會審閱，所有獨立董事並無反對意見。 |
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第六屆任期：2022年6月17日至2025年6月16日，任期與委任之董事會屆期相同。
2023年度主要溝通事項
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會議日期
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議案內容
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決議結果及成員意見
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委員
出席情形
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2023/2/7
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- 承認「內部控制制度聲明書」
- 核准訂定本公司預先核准非確信服務政策
- 核准2022年度財務報表
- 核准2023年度會計師服務項目暨公費
- 核准本公司投資設立越南子公司
- 核准本公司資金貸與子公司
- 核准子公司88858cc永利官网光電(上海)有限公司資金貸與
- 核准子公司88858cc永利官网智匯智能製造(蘇州)有限公司之逾期應收非關係人帳款非屬資金貸與
- 核准本公司爲子公司88858cc永利官网光電(昆山)有限公司之銀行額度出具保證
- 核准子公司88858cc永利官网光電(廈門)有限公司為本公司新增之銀行額度出具保證
- 核准本公司對子公司康利投資股份有限公司與隆利投資股份有限公司增資
- 核准本公司投資能源專案公司之普通股
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照案通過，並提請董事會決議
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全體出席
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2023/2/23
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- 核准庫藏股受領名冊及轉予分配(認購)數額
- 核准2022年度營業報告書及2023年度營運計畫
- 核准2022年度盈餘分派
- 核准本公司持股100%子公司達擎股份有限公司公開收購明達醫學科技股份有限公司普通股股份
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照案通過，並提請董事會決議
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全體出席
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2023/4/26
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- 核准2023年第一季合併財務報告
- 核准本公司之子公司資金貸與子公司88858cc永利官网光電(昆山)有限公司
- 核准本公司之子公司【88858cc永利官网光電(納閩)股份有限公司、88858cc永利官网光電(蘇州)有限公司、88858cc永利官网光電(廈門)有限公司與與88858cc永利官网光電(昆山)有限公司】間資金貸與
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照案通過，並提請董事會決議
|
全體出席
|
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2023/7/25
|
- 核准2023年第二季合併財務報告
- 核准修正越南子公司投資架構
- 核准修正子公司88858cc永利官网光電(昆山)有限公司投資架構
- 核准本公司取消對子公司88858cc永利官网光電(昆山)有限公司之銀行額度保證
- 核准修訂「核決權限表」
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照案通過，並提請董事會決議
|
全體出席
|
|
2023/10/2
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核准本公司取得德國公司Behr-Hella Thermocontrol GmbH 100%股權 |
照案通過，並提請董事會決議。
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全體出席
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2023/10/30
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- 核准本公司與錼創顯示科技股份有限公司簽訂產線建置合約
- 承認「2024年度稽核計劃」
- 核准修訂「內部控制制度」
- 核准2023年第三季合併財務報告
- 核准調整大陸子公司投資架構
- 核准子公司88858cc永利官网光電(上海)有限公司資金貸與智慧服務事業群子公司
- 核准本公司資金貸與智慧服務事業群子公司
- 核准本公司透過子公司88858cc永利官网宇沛永續科技股份有限公司間接增資友沛水務股份有限公司
- 核准本公司資金貸與子公司88858cc永利官网晶材股份有限公司
- 核准本公司成立購售電子公司
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除第7案需再行評估不予討論及第10案部分內容修訂外，餘照案通過，並提請董事會決議。
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全體出席
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第五屆任期：2022年6月17日至2025年6月16日，任期與委任之董事會屆期相同。
2023年度主要溝通事項
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會議日期
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議案內容
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決議結果及所有成員意見
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委員出席情形
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2023/2/7
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- 核准修訂「董事及功能性委員會委員薪酬辦法」
- 「經營權轉換保障辦法」之適用人員選定
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照案通過，並提請董事會決議
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全體出席 |
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2023/2/23
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- 經理人持股規範
- 2022年董事及經理人薪酬
- 庫藏股受領經理人名冊及轉予分配(認購)數額
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照案通過，並提請董事會決議
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全體出席
|
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2023/4/26
|
- 修訂【高階主管薪酬核決權限】
- 修訂【經營權轉換保障辦法】及核准適用人員選定
|
照案通過，並提請董事會決議
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全體出席
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| 2023/7/25 |
- 2024年度高階主管薪酬政策
- 經理人人事
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照案通過，並提請董事會決議 |
全體出席 |
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第二屆任期：2022年6月17日至2025年6月16日，任期與委任之董事會屆期相同。
2023年度主要溝通事項
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會議日期
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議案內容
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決議結果及所有成員意見
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委員出席情形
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2023/2/8
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報告事項
- 公司治理藍圖暨年度行事曆報告
- 2022年度董事會、董事會成員個人及功能委員會內部績效評估報告
- 獨立董事之獨立性情形報告
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洽悉，無其他建議事項
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全體出席 |
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討論事項
- 核准修訂「公司治理委員會組織規程」
- 核准修訂「公司治理守則」
- 核准修訂「董事績效評估問卷」
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照案通過，並提請董事會決議
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全體出席
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2023/2/23
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討論事項
核准通過高階經理人人事 |
照案通過，並提請董事會決議
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全體出席 |
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2023/7/25
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報告事項
- 風險管理報告
- MSCI ESG Rating
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洽悉，無其他建議事項
|
全體出席
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| 2023/10/15 |
討論事項
- 有關法規遵循與因應措施
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照案通過，並提請董事會決議 |
全體出席 |
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第一屆任期：2024年3月11日至2025年6月16日，任期與委任之董事會屆期相同。
2024年度主要溝通事項
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會議日期
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議案內容
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決議結果及所有成員意見
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委員出席情形
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2024/5/29
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- 例行性報告
- DJSI進度、永續物料政策、經濟部以大帶小專案、SBTi 目標、2023永續報告書說明等專案進度報告
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洽悉
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全體出席 |
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